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Una estafa cripto es un fraude que manipula a una persona para que autorice la pérdida de sus propias criptomonedas, ya sea enviando fondos a un delincuente, revelando una frase semilla o un código de inicio de sesión, o firmando una transacción que entrega el poder de gasto. Las estafas atacan el juicio, no la criptografía, y por eso las defensas son hábitos y no software.
Address poisoning is a payment-redirection attack that plants attacker-controlled lookalike addresses in a victim's transaction history, using zero-value token events, counterfeit tokens or tiny transfers, so that a later copy from that history selects the attacker's address.
AI voice-clone and deepfake crypto scams are a form of impersonation fraud that uses generative models to copy the voice, face or writing of someone the target trusts, such as a relative, executive, support agent or celebrity, to press for an urgent crypto transfer or login codes.
La cascada de liquidaciones de octubre de 2025 fue un evento de desapalancamiento autorreforzado en el que un anuncio macro desencadenó ventas forzadas en un mercado de derivados cripto con apalancamiento récord, y un fallo específico de una plataforma en la valoración del colateral convirtió un descenso ordenado en la mayor liquidación de la historia cripto.
A custodial crypto exchange is a company that matches trades and holds customers' crypto-assets in wallets it controls, recording balances in its own ledger. Whether a balance is the customer's property or a debt the company owes depends on the account agreement and the law governing the contracting entity, and it is usually tested only if the company fails.
Un glosario cripto explica los términos que se usan para describir activos digitales, blockchains, billeteras, transacciones, mercados y aplicaciones on-chain.
Chainalysis identificó al menos 14 000 millones de dólares en entradas on-chain de 2025 hacia direcciones clasificadas como estafas o fraude según el análisis on-chain, y proyecta que el total supere los 17 000 millones a medida que se identifiquen más direcciones ilícitas.
Crypto wallet security is a set of operational practices that keeps control of a self-custodied wallet's keys with its owner during everyday use. It covers five surfaces: the device that signs, the signatures granted to applications, the backups that restore access, the transfers sent, and the vendor software and firmware the wallet runs.
Overcollateralised DeFi lending, as run by Aave, Compound and Sky, is a form of crypto credit that runs on smart contracts and secures each loan with collateral worth more than the debt. The protocol scales the collateral's value by a liquidation threshold and compares it with the debt.
A guaranteed-return offer is an investment pitch promising a fixed, above-market return with little or no claimed risk. The SEC lists "high returns with little or no risk" first among its Ponzi scheme warning signs.
Una transacción cripto queda confirmada cuando se incluye en un bloque válido de la cadena que un nodo considera canónica en ese momento. Una confirmación en Bitcoin significa inclusión en un bloque; los bloques posteriores añaden profundidad y reducen el riesgo de reorganización. Ethereum expone además estados explícitos de «safe» y «finalized».
Las criptomonedas funcionan combinando la autorización criptográfica con un libro mayor replicado. Un monedero crea una transacción concreta y una clave privada, una política de cuenta inteligente o un quórum de firma la autoriza.
La recuperación de la cartera es el conjunto de mecanismos que restablecen la autoridad de firma tras una pérdida: un fallo del dispositivo, la pérdida de una frase, el olvido del propietario o el fallecimiento de este.
La regulación es un primer filtro útil, no un certificado de seguridad. Verifica el nombre exacto de la empresa que figura en tu contrato, no solo la marca, y comprende qué protecciones se aplican y cuáles no. En la Unión Europea, el período transitorio de la MiCA finalizó el 1 de julio de 2026.
Mantener las criptomonedas a salvo significa controlar quién puede mover tus activos y asegurarte de que esa persona seas siempre tú.
La respuesta a incidentes en el ámbito de las criptomonedas es la secuencia de acciones que limita los daños tras el compromiso de activos o del acceso: diagnosticar el tipo de brecha, evacuar los fondos restantes desde un dispositivo no comprometido, revocar o congelar lo que el atacante aún pueda utilizar, proteger las cuentas relacionadas, informar a las plataformas y a las fuerzas del orden, y reconstruir con una estructura más segura.
Un «drainer» de monedero es una infraestructura delictiva, normalmente alquilada como servicio, que roba a través de la autoridad utilizable: una nueva autorización que se engaña al propietario para que firme, una firma realizada con una clave ya robada o un permiso concedido hace tiempo a un gastador que posteriormente se vuelve hostil.
Stablecoin regulation is a body of law that governs who may issue a token pegged to an official currency, what assets must back it, who may redeem it and on what terms, what the issuer must disclose, and which supervisor can act. Each regime binds only firms within its scope, once it commences.
The blockchain ecosystem is a collection of independent networks that each record transactions in a separate ledger under separate rules. They vary in how they reach agreement, whether they run programs, how often they add blocks, what they charge and how many operators would have to collude to corrupt or halt them.
A stablecoin peg holds a token near its reference price through routes to convert it at or near par. Approved customers redeem under issuer terms, any holder of an in-scope EU e-money token can by law, vault owners repay their own debt, and some contracts let any holder redeem or swap. A price off par invites a trade until the gap is below its cost.
A crypto wallet backup is a set of recovery materials that restores access to funds when the working wallet fails. It has three layers: the secret material the wallet's design requires, a written note on how the setup works, and the devices, shares or people the design depends on.
A crypto transfer is a signed instruction that moves an asset on one blockchain; once confirmed, the network generally cannot reverse it. It arrives only when three fields match what the recipient controls: the address identifies the recipient, the network identifies the ledger, and, at custodial destinations that pool customers, a memo or tag identifies the account.
Safer stablecoin use is a set of operational practices that reduce, without removing, the risks a stablecoin keeps after its design has reduced volatility against a reference asset.
La custodia institucional de criptoactivos es un sistema de seguridad y gobernanza que protege las claves de los activos digitales de las organizaciones.
La privacidad en la cadena es el grado en que la actividad de la cadena de bloques puede vincularse a una identidad del mundo real.
Oracle risk is a design risk that arises whenever an automated system acts on a price it cannot check for itself. An on-chain lending market relies on its oracle, and a centralised exchange's margin engine relies on an internal index the exchange computes.
Un «ataque con llave inglesa» es un ataque físico contra un poseedor de cripto que sustituye la piratería informática por la fuerza: robo, allanamiento de morada, secuestro o extorsión con el objetivo de que la víctima entregue las claves o autorice transferencias.
A relationship investment scam is investment fraud that begins with a relationship. A scammer, usually making contact out of the blue online, builds trust and then steers the person into depositing money, often crypto, on a counterfeit trading platform. It shows invented gains and may pay out a small early withdrawal.
Una clave privada es material de firma secreto que puede autorizar acciones en el marco de una cuenta de cadena de bloques o una política de gasto. De ella se deriva matemáticamente una clave pública que permite a la red verificar las firmas sin conocer el secreto.
La prueba de trabajo y la prueba de participación son principalmente mecanismos de resistencia a Sybil y de propuesta de bloques dentro de sistemas de consenso más amplios. Bitcoin vincula la producción de bloques al trabajo computacional y selecciona la cadena válida con mayor trabajo acumulado.
Una auditoría de contratos inteligentes es una revisión estructurada por expertos del código del contrato que busca clases de vulnerabilidades conocidas, desviaciones respecto a las especificaciones y patrones peligrosos antes de su implementación. Se trata de una evaluación puntual de una versión del código bajo supuestos establecidos.
A stablecoin failure mode is a pattern of breakdown that stops a token being turned back into its reference value. A fiat-backed coin can break when the path to its reserves freezes through a bank failure, gated redemption or weekend closure. An algorithmic coin can break when its own defence mechanism destroys its backing.
El «Crypto Loss Report» es una taxonomía actualizada periódicamente de las formas en que los titulares de criptomonedas pierden realmente sus activos, ordenadas según las pruebas y no según el miedo.
«El estado de la autocustodia de criptomonedas» es un informe de investigación que se actualiza periódicamente y mide cómo los titulares de criptomonedas custodian sus activos: la proporción de valor que se mantiene en las propias claves de los titulares frente a las de las plataformas de intercambio, los custodios y los fondos; el número de personas implicadas; los acontecimientos que les llevan a cambiar de modelo; y la tecnología que utilizan.
A stablecoin comparison is a side-by-side reading of dollar tokens that records, for each one, what backs it, how that backing is evidenced, who can redeem directly with the issuer, which legal entity issues it and what has gone wrong before.
The Exchange Failure Index is a sourced register that records eight custodial crypto platform failures from 2014 to 2022 as examples, classifying each by its initial trigger and what followed, setting out the sums, how the law treated customer claims and what customers recovered, in what form and over what time.
The Stablecoin Adoption Report is a dated research assembly that quotes public measurements of stablecoin use, naming for each the instrument behind it, its reference date, its denominator and its limits.
The Wallet Vulnerability Ledger is a dated register of documented security failures in crypto wallet software, hardware and their distribution channels that records, for each incident, the affected products and versions, the disclosure date, the technical root cause, the patched status, any reported impact with its source, and a confidence label, so that implementation risk can be assessed from published evidence.
La criptografía de umbral distribuye una operación criptográfica entre varias partes, de modo que ninguna de ellas pueda actuar por sí sola.
La autenticación de dos factores añade una segunda prueba de identidad independiente a la contraseña. La protección que ofrece depende totalmente del segundo factor que elijas: un código enviado por mensaje de texto puede ser robado al hacerse con el control de tu número de teléfono, mientras que una llave de seguridad de hardware o una clave de acceso es resistente al phishin…
El riesgo criptográfico es el conjunto de formas en que un sistema de cadena de bloques puede provocar pérdidas a pesar de que su criptografía funcione correctamente.
Un modelo clave de almacenamiento es la configuración que determina dónde reside la autoridad de firma de un monedero y qué debe verse comprometido, perdido o forzado para que los activos se muevan. Las carteras de software almacenan las claves en un dispositivo conectado, sacrificando la seguridad en aras de la comodidad.
Una cadena de bloques es un libro mayor distribuido que registra transacciones ordenadas o cambios de estado en bloques. Cada bloque suele hacer referencia a su predecesor y contiene compromisos criptográficos con respecto a sus datos.
Una frase semilla, también llamada frase de recuperación, es una secuencia de palabras —entre doce y veinticuatro según el estándar BIP39— que codifica la entropía a partir de la cual una cartera deriva matemáticamente sus claves privadas.
Bitcoin es un sistema de pago y liquidación electrónico entre pares lanzado en 2009. Registra la propiedad en una cadena de bloques pública y utiliza la prueba de trabajo, además de nodos que validan de forma independiente, para evitar el doble gasto sin necesidad de un banco.
La criptomoneda es una clase de activos digitales cuya propiedad y transferencia se registran en un libro mayor distribuido protegido criptográficamente. Un monedero o un custodio utiliza claves privadas para autorizar las transacciones, mientras que los participantes de la red las validan y ordenan según unas reglas compartidas.
Una cartera de multifirma es un sistema de custodia que requiere un umbral de claves independientes, m de n, para autorizar cualquier transacción, lo cual se hace cumplir por la propia cadena de bloques a través de un script o un contrato inteligente.
A dApp, or decentralised application, is an application whose core logic runs as smart contracts on a blockchain, reached through a front end such as a website, governed by whoever can change its contracts, often reliant on off-chain services and used through a wallet. The front end can only propose actions.
A network fee is the price a sender attaches to a blockchain transaction to have it included and executed, set by demand for the chain's limited block space; who receives it depends on the chain.
A crypto wallet is a key-management tool that generates addresses for receiving crypto, signs transactions to send it, and shows balances by reading the blockchain. The assets stay on the chain; the wallet holds the keys, or in some designs key shares, that authorise moving them. The word also covers custodial accounts, where a company holds the keys on the customer's behalf.
A smart contract is a program that runs on a blockchain under that chain's rules, holds assets and transfers them when a transaction calls it and its coded conditions are met. Every validator executes the same code against the same data, so no operator approves each step.
A stablecoin is a blockchain token that aims to hold a steady value, usually one US dollar, by resting on issuer-held reserves, surplus crypto locked in contracts, hedged positions or supply rules. Its holder owns the token; the right to redeem it is separate.
Blind signing is a way of approving a crypto transaction or message that commits the signer's key to data the signer cannot read or check. It happens when a wallet cannot decode the request and shows raw data, or when compromised software describes the request as something it is not. The approval then depends on trusting whoever built the request.
DeFi (decentralised finance) is a category of financial applications that runs trading, lending and derivatives as smart contracts on public blockchains. Users keep custody of their assets until a contract's rules move them. Many public markets accept any address that meets those rules, while other contracts check an allowlist, a role or an identity credential first.
Proof of reserves is a disclosure practice that lets a custodial platform prove control of on-chain addresses and, in stronger versions, commit cryptographically to its customer liabilities, so each customer can check their own inclusion and an accountant, often under agreed-upon procedures, can compare the totals. It evidences asset control and inclusion at one snapshot.
Staking is a form of participation in a proof-of-stake network that commits the network's own coin behind a validator, directly or through an intermediary, so that the stake helps propose and confirm blocks. The protocol pays participating stake a share of issuance and unburned transaction fees, in that coin, at a rate its formulas set.
A crypto reward is a token payment with an identifiable source: a protocol paying for network security, borrowers paying interest, traders paying swap fees, a project distributing promotional tokens, or a company promising a rate it sets.
Un modelo de custodia es el acuerdo que determina quién controla la clave capaz de mover tus criptomonedas. Los servicios de custodia guardan las claves en tu nombre, por lo que dependes de la empresa. La autocustodia con una sola clave pone una clave, y su copia de seguridad en forma de frase semilla, íntegramente en tus manos.
Un puente entre cadenas es un sistema de interoperabilidad que transfiere valor o mensajes entre blockchains que no pueden comunicarse entre sí.
Know-your-customer (KYC) is an anti-money-laundering control that requires regulated financial businesses to identify and verify their customers; where a jurisdiction's law covers crypto businesses, it applies to exchanges alongside record-keeping, transaction monitoring and suspicious-activity reporting. Each jurisdiction sets its own duties, thresholds and start dates.
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